PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO
Estructuración, actualización e implementación del Programa de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de su organización.
Guías De Riesgo De Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
Estructuración, actualización e implementación de los «Lineamientos para la Administración de Riesgo de Lavado de Dinero o de otros Activos y de Financiamiento del Terrorismo»
Guía de riegos de LD.-FT
Herramientas de Monitoreo Transaccional
- Implementación de su herramienta de monitoreo transaccional manual (Exel).
- Asesoría Adquisición de Software de Monitoreo Transaccional.
Capacitaciones
Aplicación de distintos casos prácticos y capacitaciones personalizadas a las distintas áreas operativas y estratégicas:
- Juntas Directivas.
- Consejo de Administración.
- Staff Gerencial.
- Personal de atención y servicio al cliente.
Auditorias de Cumplimiento
Asesoría en cuanto al tratamiento de las auditorias en SITU por parte de la Intendencia de Verificación Especial, así como los procedimientos a utilizar por parte de las áreas de cumplimiento.